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银行柜员考试:建行柜员合规考试测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《人民币银行结算账户管理办法》，单位银行结算账户自开立之日起，除注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户外，应于（）个工作日后方可办理付款业务。

A.1

B.2

C.3

D.5

2.柜员在办理现金收入业务时，应遵循的操作原则是（）。

A.先记账后收款

B.先收款后记账

C.先付款后记账

D.先记账后付款

3.下列情形中，不属于大额交易报告范围的是（）。

A.单笔人民币5万元的个人现金存取

B.单笔人民币20万元的现金缴存

C.单笔人民币50万元的个人账户间转账

D.单笔外币等值1万美元的现金结售汇

4.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

5.柜员临时离柜时，以下做法正确的是（）。

A.将现金放入抽屉并上锁

B.退出业务系统并锁好现金箱、重要空白凭证及印章

C.将重要空白凭证交给邻柜代管

D.将个人名章放在桌上以便交接

6.根据反洗钱规定，金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当核对客户有效身份证件。

A.1万；1000