依法合规治企综合监督检查手册.xlsxVIP

（四）法律保障支持情况

1.合同管理情况

序号 要素 具体内容 基础分值/分 检查要点 查阅资料 检查依据参考 检查方法 问题名称

1 合同管理基础工作（24分） 管理制度流程（12分） 1.合同管理制度 6 1.1根据集团（股份）公司合同管理制度，修订完善本单位合同管理办法或实施细则并发布实施，明确和细化合同审批权限划分的，得1分。 1.合同管理制度或文件 第十条专业公司、所属企业负责本单位管理权限内合同管理工作，主要履行下列职责：

（一）贯彻落实集团公司合同管理规章制度和相关要求，结合实际制定本单位实施细则并组织实施；

第四十九条专业公司、所属企业应当在合同管理制度、权限指引等文件中，明确和细化合同审批权限划分。 1.查阅合同管理制度文件 合同管理制度更新不及时

2 1.2依据集团（股份）公司管理规定，按照类型和额度等对小额交易进行细化规定，得1分。 1.合同管理制度（标明对应条款） 第二十四条……小额交易的类型和额度，由专业公司、所属企业按照从严掌握原则结合实际作出具体规定，但额度一般不得高于5万元。 1.查阅合同管理制度或其他正式发文的文件 合同管控授权事项细化落实不到位

3 1.3依据集团（股份）公司合同管理规定，对签约依据进行了细化规定，得1分。 1.合同管理制度（标明对应条款） 第二十五条签订合同应当具备有效的