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2026年银行业反洗钱法律法规与实务测试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内）

1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负责制定反洗钱规章？（）

A.中国人民银行

B.最高人民法院

C.国家禁毒委员会

D.中国银行业监督管理委员会

2.金融机构在与客户建立业务关系或者进行交易时，应当进行客户身份识别，客户身份识别贯穿于哪个环节？（）

A.交易结束后

B.交易过程中

C.交易前

D.客户投诉处理时

3.以下哪种身份证明文件不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的有效身份证明文件？（）

A.居民身份证

B.护照

C.军官证

D.土地承包经营权证

4.金融机构通过电子方式识别客户身份的，可以采取的措施不包括：（）

A.询问客户身份信息

B.客户电子签名

C.客户电子指纹

D.要求客户到柜面办理

5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于客户身份资料？（）

A.客户的姓名或者名称

B.客户