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2026年度印章规范化管理工作计划暨实施方案

为进一步健全印章管理体系，压实印章全生命周期管控责任，有效防范用印风险，保障公司经营管理活动合法合规，根据国家相关法律法规、集团《印章管理办法》及公司2026年内部控制体系建设要求，结合2025年度印章管理工作专项审计发现的问题，制定本计划及实施方案。

一、工作目标

2026年度印章规范化管理工作以“全流程可追溯、全风险可防控、全责任可落实”为核心目标，力争实现：

1.印章底数100%清晰：2026年6月底前完成所有存量印章（含行政公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章、部门章、业务专用章、项目章、电子印章等）的排查建档，无遗漏、无账外印章，档案信息准确率100%。

2.制度执行100%落地：全年用印审批流程合规率达到100%，无未经审批、越权审批、先印后批等违规用印行为；用印台账完整性、可追溯率100%，纸质及电子用印档案保存完好率100%。

3.风险隐患100%清零：存量问题印章（含停用未销毁、遗失未公示、超范围刻制的印章）2026年3月底前全部完成处置，全年印章遗失、盗用、冒用等风险事件发生率为0，因印章管理不善引发的法律纠纷、经济损失为0。

4.数字化管控100%覆盖：2026年9月底前完成电子印章管理系统与OA审批、合同管理、财务系统的打通，电子印章使用占比达到70%以上，线下用印全程监控覆盖率100%。

5.人