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2026年反洗钱培训试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱法规中，哪一项不属于反洗钱义务主体？

A.金融机构B.非金融机构

C.支付机构D.反洗钱义务主体

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱工作由哪个机构负责协调和监督管理？

A.中国人民银行B.公安部C.国家安全部D.商务部

3.以下哪个不属于反洗钱工作的预防措施？

A.加强客户身份识别B.建立大额交易和可疑交易报告制度

C.开展反洗钱宣传培训D.进行企业财务审计

4.反洗钱调查中，调查对象对调查结果不服的，可以向哪个机构提出申诉？

A.反洗钱调查机关B.人民法院

C.人民检察院D.审计机关

5.金融机构在办理大额