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2026年反洗钱师考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱师在执行反洗钱职责时，以下哪项行为是正确的？

A.接受客户提供的虚假身份证明文件B.对可疑交易不进行报告

C.按照规定程序报告可疑交易D.泄露客户隐私信息

2.反洗钱法规中，以下哪项不属于反洗钱义务主体应履行的义务？

A.建立反洗钱内部控制制度B.开展客户身份识别

C.参与反洗钱国际合作D.对客户进行终身身份识别

3.在反洗钱工作中，以下哪种情况属于可疑交易报告的范畴？

A.客户正常交易行为B.客户交易金额较大但无异常

C.客户交易行为与已知洗钱模式相符D.客户交易行为与客户职业背景不符

4.反洗钱师在处理客户身份信息时，以下哪项做法是正