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企业内部管理制度·《海南海峡航运股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法》

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《海南海峡航运股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法》

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第一章总则

第一条为加快完善中国特色现代企业制度，促进海南海峡航运

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范管理和有效运行，

进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部董事作用，

依据《中华人民共和国公司法》《董事会试点中央企业董事报酬及

待遇管理暂行办法》《上市公司治理准则》《海南海峡航运股份有

限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《海南海峡航运股份

有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定本办

法。

第二条本办法所称外部董事，是指由公司员工以外的人员担任，

且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其他职务的董

事。独立董事属于外部董事。

第三条为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董事履

行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司有关人

员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职

权。

第二章职责分工

第四条公司董事会秘书是公司外部董事履职保障的直接责任

人，负责与外部董事的沟通工作。公司证券事务部门是公司外部董

事履职保障的归口管理部门，承担为外部董事履职提供服务保障的

职责，及时落实、协调外部董事提出的各项履职要求。