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企业内部管理制度·董事会提案管理办法

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董事会提案管理办法

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中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法

（经公司2026年10月28日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过）

第一章总则

第一条为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)

董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内部控制，

提高公司治理水平，确保真实、准确、完整、及时履行信息披

露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

（以下简称股票上市规则）《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《中兵红箭股份

有限公司章程》（以下简称公司章程）《中兵红箭股份有限公

司信息披露管理办法》（以下简称信息披露管理办法）《中兵

红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，

制定本办法。

第二条本办法适用于各部门及各子公司。

第三条本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提案

人提交的需由董事会或股东会审议批准后执行的事项。提案范

围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股东会职权

范围内的事项。

第四条公司董事会议案的提案管理,归口管理部门为证

券事务部。

第二章提案的申请及审核流程

第五条公司董事会提案由提案申请部门填写，提交证券

事务部登记备案。党群工作部对党委会