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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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有研粉末新材料股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为规范有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公

司）的公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，

明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全

体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司

独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章

程》）制定本制度。

第二条本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的

其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或

者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系

的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

独立董事应当须按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督

制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法

权益。

第四条公司董事会成员中应当包括不低于三分之一比例的

独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

第二章独立董事的