0783_董事会议事规则.docx

企业内部管理制度·董事会议事规则

—PAGE1—

董事会议事规则

300836

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第一章一般规定

第一条昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步

完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《昆山佰

奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本

议事规则。

第二条公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公

司的法人财产。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第三条公司董事会的成员为9人，其中，由职工代表担任的董事1名；独

立董事3名，且至少包括1名会计专业人士。设董事长1名，董事长由董事会以

全体董事的过半数选举产生。

第四条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与

考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会

授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任

召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会