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企业内部管理制度·吉林高速公路股股份有限公司对外投资管理制度

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吉林高速公路股股份有限公司对外投资管理制度

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吉林高速公路股份有限公司

对外投资管理制度

（2026年10月27日经公司第五届董事会2026年第二次临时会议审议通过)

第一章总则

第一条为加强公司内部控制，规范投资行为，降低投

资风险，提高经济效益，保护公司和股东合法权益，根据《公

司法》、财政部《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合

公司的具体情况，制定本制度。

第二条本制度所称对外投资决策主要是指公司的对外

投资及资产项目的管理决策，包括：对外投资、重大资产重

组等。公司所有投资决策需符合公司发展战略规划。

第三条适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、

控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；

参股公司可参照执行。

第二章投资计划管理

第四条公司及全资或控股子公司应根据发展战略和规

划、主业和新业务范围于年初编制年度投资计划，报资本运

营部汇总后，经党委会前置研究，总经理办公会审议后，报

适应，并与企业年度财务预算相衔接；未纳入年度投资计划

的投资项目原则上不得投资，确需追加投资项目的应调整年

度投资计划。

年度投资计划主要包括下列内容：

（一）投资主要方向、目的；

（二）投资规模、资产负债