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企业内部管理制度·对外投资管理制度

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对外投资管理制度

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广东华汇智能装备股份有限公司对外投资管理制度

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21

日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订无需股东会审议

的公司治理相关制度的议案》之子议案《关于修订的议案》；

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

广东华汇智能装备股份有限公司

对外投资管理办法

第一章总则

第一条为加强广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）对外投

资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合

理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东华汇智能装备

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本办法。

第二条本办法所称的“对外投资”是指公司为获取未来收益而将一定数量的

货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式