0825_神奇制药：独立董事工作制度.docxVIP

企业内部管理制度·神奇制药：独立董事工作制度

—PAGE1—

神奇制药：独立董事工作制度

600613

上海神奇制药投资管理股份有限公司

独立董事工作制度

（经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，报2025年度股东会审议）

第一章总则

第一条为进一步完善上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公

司”）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中

的作用，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1——规范运作》（以下简称《规范运作》）

等相关法律法规、规范性文件及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》

（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要

股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他

与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、

行政法规、中国证监会规定、上海证券