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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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江苏帝奥微电子股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023

修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办

法》（以下简称“《独董办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏帝

奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制

定本制度。

第二章一般规定

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、

证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参

与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体和全体股东的利益，保护中小

股东合法权益。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经