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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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北京阳光诺和药物研究股份有限公司

独立董事工作制度

（2026年7月）

北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事工作制度

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司）

治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《北京阳光诺和药物

研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响或妨碍

其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当

按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、证券

交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决

策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或

者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其