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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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梦网云科技集团股份有限公司独立董事工作制度

梦网云科技集团股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了进一步完善梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小

股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所

受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者

其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按

照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事

会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股

东的合法权益。

第四条独