0937_董事会秘书工作制度（2026年6月）.docx

企业内部管理制度·董事会秘书工作制度（2026年6月）

—PAGE1—

董事会秘书工作制度（2026年6月）

000560

我爱我家控股集团股份有限公司

（经2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议修订）

第一章总则

第一条为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上

市公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥

其作用，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高上市公司质量，公司根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》