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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年4月）

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独立董事工作制度（2026年4月）

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上海唯赛勃新材料股份有限公司

独立董事工作制度

第一条为进一步完善上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中

小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立

董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第一章总则

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证

券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、

监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。