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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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宁波鲍斯能源装备股份有限公司

独立董事工作制度

二零二六年四月

宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，

保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行