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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事工作制度

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24

日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制

度的议案》之子议案《关于修订的议案》；议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

东莞市腾信精密制造股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了促进东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的

规范运作维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损

害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事

管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证

券交易所公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文

件和《东莞市腾信精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关

规定并结合公司实际，制订本制度。

第二条本制度所称独立董事，是指不在公司担任