2026上市公司董事会秘书工作制度.docxVIP

上市公司董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为促进上市公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。授权管理的关键是边界清晰与痕迹完整。授权文件应写明事项范围与金额区间，受托方在权限内自主办理，超出范围的应重新履行审议程序。董事会应建立健全工作机制，保证信息真实、准确、完整。

第二章董事会秘书的地位、主要职责及任职资格

第二条公司设立一名董事会秘书。董事会秘书可由公司董事、副总经理、财务总监或其他具备相应资质的高级管理人员担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，需遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的指定联络人，负责管理公司信息披露事务部门。

第三条公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司相关人员应支持、协同其工作。董事会秘