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北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议文件 北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议议程 会议程序 会议内容 报告人 一 审议《公司第四届董事会工作报告》 安元芝 二 审议《公司第四届监事会工作报告》 李宝玉 三 审议《关于公司董事会换届选举》的议案 （需逐项表决） 郭妨军 四 审议《关于公司监事会换届选举》的议案 （需逐项表决） 张振 1 北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议文件 公司第四届董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》以及《公司章程》，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第四届董事会（以下简称“本届董事会”）即将任期届满， 在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过 后，向股东大会报告。 本届董事会是2007 年 12 月18 日召开的公司2007 年第三次临时股东大会 上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽 女士、王金明先生、刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。其中， 刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。 鉴于何小锋先生因工作原因，辞去公司独立董事一职；龙翼飞先生任期届满， 辞去公司独立董事一职。2008 年6 月20 日，公司召开2008 年第一次临时股东 大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。 鉴于张生瑜先生于2008 年7 月22 日在京去世，2008 年9 月3 日，公司召 开2008 年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。 公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护 公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽职尽责， 发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下： 一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展 本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持 “二•五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济 指标。 截至2010 年9 月30 日，公司总资产由2007 年末的414,456.98 万元增至 902,910.60 万元；净资产由2007 年末的212,064.36 万元增至262,325.46 万元； 实现利润总额由2007 年末的21,467.31 万元增至31,439.23 万元；实现净利润 由2007 年末的14,723.92 万元增至23,213.58 万元。 在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了 壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。 本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业： 1、小店畜禽良种场 2 北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议文件 公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过 HACCP 认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。 “小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。 公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北、吉林、天津等 地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保 证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。 2、鹏程食品分公司 鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。 鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局，“鹏程”牌生鲜肉制品在北京 市场的占有率达40%以上。生鲜业务在稳固北