哈尔滨药业集团股份有限公司管委会规则.pdf

尔滨药业集团股份有限公司 管理委员会规则 录 第一章 总则 3 第二章 组织机构 3 第三章 委员的权利及义务 4 第四章 议事规程 6 第五章 附 则 8 2 页 共 8 页 管理委员会规则 （暂行） 总则 为了对下属公司的经营业务进行统一协调管理，在保证各下属公司 利益的前提下，谋求股份公司总体利益最大化，哈尔滨药业集团股份有 限公司设立经营管理委员会和业务管理委员会。 为建立健全经营管理委员会和业务管理委员的工作制度，特制定本 规则。 本制度中除特殊注明之外，“哈药股份” 、“股份公司”是指哈尔滨 药业集团股份有限公司，“权属公司”是指哈尔滨药业集团股份有限公司 拥有实际控制权的企业。 组织机构 经营管理委员会是股份公司的日常决策参谋机构和协调机构，负 审议有关股份公司经营、管理、发展的重大事项，以及协调各下属公司 重大的生产经营活动。 经营管理委员会由股份公司和下属公司的高层管理人员组成，其中 股份公司总经理为经营管理委员会主任委员，股份公司副总经理为经营 管理委员会副主任委员，下属公司总经理为经营管理委员会委员。 业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式，其设置的目的是协 调利益相关的下属公司在某一特定业务领域的利益关系。 3 页 共 8 页 业务管理委员会包括生产业务管理委员会、采购业务管理委员会、 营销业务管理委员会、研发业务管理委员会。 业务管理委员会由利益相关的下属公司该业务的负 人或技术专家 组成，业务管理委员会的主任委员、副主任委员经委员推选，由总经理 任命。业务管理委员会无固定人员编制要求，人员组成按需而定。 经营管理委员会和业务管理委员会下设秘书处，秘书处设在股份公 司人力资源部，负 经营管理委员会和业务管理委员会审定议题的调研、 材料组织、会议准备，以及与各委员的日常联系及相关事务。 委员的权利及义务 经营管理委员会委员享有下列权利 一）表决权，委员在经营管理委员会会议上充分发表意见，对表决事项行 使表决权； 二）知情权，委员有权查阅经营管理委员会记录、有权要求提供相关的经 营信息、财务信息或约见相关的经理人员了解情况，并有权对提交会议的文 件、材料提出质疑，要求说明； 三）提案权，委员有向主任委员提出召开临时会议的建议权，对公司的经 营管理计划和方案有提案权。 经营管理委员会委员应履行下列义务 （一）委员应当遵守本规则和其他公司规章制度，忠实 行经营管理委员会 决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利； 4 页 共 8 页 （二）委员应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及 相应的责任； 三）委员不得泄露公司商业秘密。 业务管理委员会委员享有下列权利： 一）了解股份公司及下属公司的有关业务发展情况； 二）向业务管理委员会提出议案； 三）参加会议并对会议审议的事项发表意见； 四）对业务管理委员会审议的事项享有表决权等。 业务管理委员会委员应履行下列义务： 一）按时出席会议； 二）按时提交对书面征询意见的反馈材料； 三）认真审议秘书处提交的各项议案和材料等。 5 页 共 8 页 议事规程 经营管理委员会和业务管理委员会采取不定期召开全体会议或书面 征询意见的方式开展工作。 经营管理委员会和业务管理委员会全体会议原则上由主任委员负 召集并主持，也可根