某上市公司会议管理制度.docVIP

会议管理制度 第一章 总则 为及时研讨处理**(以下简称“**公司”或“公司”)在经营管理中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策并贯彻执行，特制定本制度。 本制度适用于**公司各种类型的会议。 所属控股子公司（宏天、友信、科贸等）可结合本企业实际，参照执行本制度。 会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免冗长低效。 第二章 会议召集与通知 会议按不同级别和性质采用不同的召集办法： **公司或子公司董事会会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录； **公司总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由办公室负责会议通知、准备和记录。子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行； **公司职能部门或子公司职能部门内部工作会议由职能中心经理/部门主任召集并确定出席及列席人选，职能部门经理/部门主任指定内部专人负责会议通知、准备和记录。 凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前2-3天将会议申请报办公室，由办