股权分置改革说明书HAINAN_MINSHENG_GAS_CORPORATION.pdfVIP

海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 海南民生燃气（集团）股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION 注册地：海南省海口市海甸四东路民生大厦 证券代码：000793 证券简称：燃气股份 股权分置改革说明书 保荐机构： 注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦四楼 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 目 录 董事会声明1 特别提示2 重要内容提示4 一、改革方案要点4 二、非流通股股东的承诺事项4 三、控股股东为加强控股地位的增持股份安排5 四、本次改革相关股东会议的日程安排6 五、本次改革相关证券停复牌安排6 六、查询和沟通渠道7 全文8 释义8 一、公司基本情况简介10 二、公司设立以来股本结构的形成及历次变动情况13 三、公司非流通股东情况介绍17 四、股权分置改革方案21 五、股权分置改革对公司治理的影响29 六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案30 七、公司聘请的保荐机构和律师事务所32 八、其他需要说明的事项33 九、备查文件目录34 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 证券代码：000793 证券简称：燃气股份 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 （全文） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 - 1 - 海南民生燃气（集团）股份有限公司 股权分置改革说明书 特别提示 1. 截止本说明书签署之日，公司非流通股股东上海新华闻投资有限公司、 北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司分别持有本公司 311,527,928 股、35,160,000 股和33,400,000 股，全部用于为公司实际控制人 中国华闻投资控股有限公司申请银行贷款提供质押担保。为了保证本公司股权分 置改革工作的顺利进行，中国华闻投资控股有限公司、上海新华闻投资有限公司、 北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺截止至相关股 东会议的股权登记日之前，解除本次股权分置改革方案中上海新华闻投资有限公 司、北京华光泰投资管理有限公司和南宁管道燃气有限责任公司承诺予以执行的 对价股份数量和承诺代为垫付的对价股份数量的质押，保证不影响本次股权分置 改革对价的安排。 2. 截止本说明书签署之日，公司非流通股股东海口市煤气管理总公司持有 的本公司97,000,000 股份中的16,000,000 股质押予银行。扣除质押冻结股份后 其可自由支配的股份数量，超过本方案中海口市煤气管理总公司承诺予以执行的 对价股份数量，不会影响本次股权分置改革对价的安排。 3. 截至本改革说明书签署