伊力特2011年度报告.pdfVIP

新疆伊力特实业股份有限公司 600197 2011 年年度报告 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：徐勇辉 日期：二 0 一二年四月二十三日 - - 0 - - 新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 - 2 - 二、 公司基本情况 - 2 - 三、 会计数据和业务数据摘要 - 3 - 四、 股本变动及股东情况 - 5 - 五、 董事、监事和高级管理人员 - 8 - 六、 公司治理结构 - 11 - 七、 股东大会情况简介 - 15 - 八、 董事会报告 - 16 - 九、 监事会报告 - 25 - 十、 重要事项 - 26 - 十一、 财务会计报告 - 32 - 十二、 备查文件目录124 - - 1 - - 新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年年度报告 (一) 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋岩 独立董事 因出差原因 夏军民 安涛 董事 因出差原因 徐勇辉 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管 人员）朱继新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (二) 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 伊力特 公司的法定英文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YLT 公司法定代表人 徐勇辉 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷 乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷 联系地址 小区一号楼二单元 102 室 小区一号楼二单元 102 室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-36