关于使用部分超募资金增资消防车辆有限公司可行性研究报告(new).pdfVIP

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用部分超募资金增资 控股长春基洋消防车辆有限公司 的 可行性报告 二〇一二年三月 一、项目背景 2011 年 4 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下 简称 “公司”或“海伦哲”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司是国内处领袖地位的高空作业车产品及服务提供商，公司主 营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、旁路带电作业车 （组）、军用抢修车等专用车辆，其中高空作业车产品为核心业 务。公司在电力、石化、通信等高空作业车高端产品应用领域市 场占有率位居行业第一；在路灯、园林等行业市场占有率位居行 业第二；是国内产品结构型式最丰富、产品作业高度最大的高空 作业车产品及服务提供商。 公司上市后，资本实力大为增强，不但获得了未来发展所急 需的资金，而且借助资本市场平台，公司进入到了一个全新的发 展阶段。公司根据战略发展规划及对市场发展的预测，为实现业 务快速扩张，提升整体竞争力，计划利用资本优势，选择消防车 行业内的优秀企业进行战略合作，在原有业务基础上高起点进入 消防车行业，扩大公司发展空间。 长春基洋消防车辆有限公司（以下简称 “长春基洋”）作为 消防车行业知名企业和中国人民解放军总装备部装备承制单位， 具有军品生产资质和良好的品牌效应；同时该企业具有组织机构 健全、产品品种丰富、质量稳定等优势。双方均认为通过本次战 略合作可以发挥各自优势，强强联合，提高消防车产品的技术水 平，增强企业的综合竞争实力，加快企业更快更好地发展，实现 客户、员工、股东的共赢。 公司作为新股东对长春基洋进行投资，符合公司发展战略， 可进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力，促使募集资金 尽快产生效益，提高公司的资产回报率，实现股东价值最大化； 同时投资也将促进长春基洋自身加快发展，实现优势互补。 通过此次合作，长春基洋将瞄准消防车的中高端市场，加大 技术投入，提升自主创新能力和制造水平，以研发、推出能替代 进口的消防车为目标，充分利用海伦哲举高类产品的研发技术和 制造经验，重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救 援车、特种消防车等，不断增强企业市场竞争力。 二、项目简介 海伦哲拟通过增资扩股的方式，取得长春基洋80%的股权，以 实现优势互补，提升公司整体竞争力。 三、投资标的介绍 （一）长春基洋概况 1、企业名称：长春基洋消防车辆有限公司 2、注册资本：900 万元 3、法定代表人： 郭建伟 4、成立时间：2004 年 6 月29 日 5、注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街4177 号 6、主营业务：消防器材、消防车研究、开发，消防车辆生产 （二）股权及控制情况 郭建伟，出资810 万元，占总股本的90%，郭建伟为长春基洋 实际控制人；郭璐，出资 90 万元，占总股本的 10%。郭璐为实际 控制人郭建伟之子。 （三）业务经营情况 长春基洋是具有国家消防车产品生产资质的生产企业和中国 人民解放军总装备部的装备承制单位；该企业是在长春消防器材 总厂基础上发展起来的，长春消防器材总厂成立于 1958 年，属公 安部定点生产消防器材的国有企业，2004 年改制为自然人持股的 有限责任公司；该企业长期从事各种消防产品的生产经营，具有 较高的知名度，是通过公安部国家强制性产品认证(CCCF)的专业 生产企业；其主要产品是各类消防车，包括水罐消防车、器材消 防车、泡沫消防车、抢险救援消防车、通讯指挥消防车、举高喷 射消防车、干粉消防车、排烟照明消防车、化学事故抢险救援消 防车等，有 22 个单元 40 余个品种的消防车辆获得公安部消防产 品合格评定中心的认证。 该企业现有员工 241 人，其中大专以上学历人员 63 人，人员 素质相对较高；企业设有财务、供应销售、动力、研究所（含技 术部、开发部）、质检、生产、保卫、办公室等部门，生产部下 属钣金、机加工、总装三个生产车间，组织机构相对健全；企业 建立了质量管理体系，2009 年取得 ISO9001 质量管理体系认证； 企业作为长期从事消防车产品生产企业，知名度高，具有