中冶美利纸业股份有限公司子公司管理制度.pdfVIP

中冶美利纸业股份有限公司子公司管理制度 （2007 年 10 月 24 日，四届五次董事会制定） 第一章 总则 第一条 为加强对中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投 资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50% 以上股份，或 者持有其股份在 50 ％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司 持有其股份在 50 ％以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司 整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使 对控股子公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相 关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自 主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子 公司的各项制度规定。 1 第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司 应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构 的管理控制，应比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第八条 本公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员及 股权代表实行委派制，其任职按各子公司章程的规定执行。 第九条 控股子公司除可委派董事、监事及股权代表外，原则上 由公司委派出任董事长或总经理，并委派财务负责人或副总经理等重 要高级管理人员；参股公司根据情况委派董事、监事或高级管理人员 及股权代表。 第十条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须 符合《公司法》和中冶美利纸业股份有限公司各子公司章程关于董事、 监事及高级管理人员任职条件的规定。同时，应具有五年以上工作经 历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。 第十一条 董事、监事及重要高级管理人员的委派程序： （一）由公司总经理办公会议推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）人力资源部以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交控股子公司、参股公司股东大会（股东会）、董事会 审议，按控股子公司、参股公司章程规定予以确定； （五）报公司人力资源部备案。 2 第十二条 本公司派往各控股子公司、参股公司的董事、监事、 重要高级管理人员及股权代表具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； （二）督促控股子公司、参股公司认真遵守国家有关法律、法 规之规定，依法经营，规范运作； （三）协调公司与控股子公司、参股公司间的有关工作； （四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司、 参股公司中的利益不受侵犯； （六）定期或应本公司要求汇报任职控股子公司、参股公司的 生产经营情况，及时向公司报告《重大信息内部报告制度》所规定的 重大事项； （七）列入控股子公司、参股公司董事会、监事会或股东大会 （股东会）的审议事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公 司总经理办公会议、董事会或股东大会审议。 （八）承担本