《万科最新工程合同管理规范》.doc

工程合同管理规范 目的 使合同审批工作流程进一步规范化，加强各流转部门的信息传递，确保在第一时间内正确解决问题，配合好各项目完成合同审批工作。 范围 三万元以上的工程必须签订合同。 工程施工类合同审批 设计类合同审批 材料设备类合同审批 工作程序 合同编制 成本管理部组织编制公司标准化合同文本。 工程管理部编制有关合同专业技术性条款。 成本管理部编制有关经济性条款。 成本管理部全面审核合同编制的严密性、规范性。 合同签订的审批 合同主办人上报合同审批资料。 完整的合同资料应包括： 四份乙方已盖章的合同正本、两份副本。 甲、乙双方审核确定的预算书1份。 对10万元以上的合同应附上招投标全过程内容（招标文件、施工单位投标书、决标备忘）（详见招投标管理文件）。 对10万元以下，3万元以上不进行招投标的工程或材料设备选购合同，应附上货比三家的具体资料及情况说明。 若发生工程、材料设备须在下一项目中延用的情况，主办人必须以公司文件阅处单的形式上报公司分管副总审批，经分管副总审批同意后方能延用。在主办人上报合同审批时将该文件阅处单作为合同附件一同上报。 因设计要求签订合同，该合同必须经设计部相关人员及其部门负责人签字确认，同时须有设计部签发的相关书面文件。 主办人根据以上已具备的合同资料，正确填写《合同审批表》中“项目部职责及意见”（要求字迹端正）后报项目总经理审批。 项目总经理审批后，交由项目秘书统一登记后上报成本管理部审核合同及相关资料。 合同文本经成本管理部审核后立即上报分管副总审批。 分管副总审批后，由成本管理部报财务部审批。 财务部审批后上报总经理审批。 总经理审批同意后，由办公室同意盖章、编号并保存原件后下发成本管理部。 成本管理部直接对口下发各项目秘书。各项目秘书必须在收到合同后的第一时间内发给各工程主办人执行。 合同存档 办公室保存合同正本1份；项目秘书保存副本1份，图纸、预算各1份。 合同审批流程 主办人 → 项目总经理审批 → 项目秘书 → 成本管理部 → 分管副总 → 财务部 → 总经理审批 → 集团工程部→集团法律事务部→反馈送回总经理秘书 → 办公室敲章编号存档 → 成本管理部 →项目秘书→ 主办人 特急项目合同审批说明 各项目部若发生特急项目来不及办理正常的合同审批手续，则请填写《特急项目合同审批表》，直接上报公司总经理审批。经总经理审批同意后可先行执行，但仍须补办正常的合同审批手续，且主办人必须在2天以邮件形式知会成本管理部。在补办手续时，请将《特急项目合同审批表》作为合同附件一同上报。若无此附件，成本管理部不予审批。（《特急项目合同审批表》附后。） 合同审批时限规定 各类合同（协议）从送至成本管理部当日起，成本管理部需1至2个工作日完成审核工作。 相关说明 本程序文件对非工程施工类、设计类、材料设备采购类合同的审批不适用。如：营销类、企划类等。 附件 《项目合同（协议）审批表》 《特急项目合同（协议）审批表》 项目合同（协议）审批表 编号： 年 项目 合同 号 项目名称：主办人甲 方：乙 方：合同价（含下浮）：是否招投标：下浮率： 职责及意见 主办部门 主办 人简述签约原由及过程 超过 10万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料 三、与设计（其他）有关的费用须经设计部（其他部）相关人员及其经理签字确认。  主办人： 相关部门负责人： 四、项目总经理对上述内容进行审核 项目总经理： 成本管理部意见预算主办人审核上报预算及合同条款 主办人： 复核人： 综合管理： 部门负责人： 副总 分管 财务部 总经理批示： 特急项目合同