涪陵榨菜：第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-019 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议通知于 2011年5月5日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2011 年5月10日上午 11:30以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂会议室召开。本 次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事 （含独立董事） 11人，实际出席董事11人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 《关于选举周斌全 先生为公司第二届董事会董事长的议案》。 经公司第二届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第二 届董事会董事长，任期三年，自2011年5月10日至2014日年5月9日。 二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司 第二届董事会专门委员会委员的议案》。 经与会董事充分讨论协商，同意： 选举蒋和体先生、何廷恺先生、赵平先生为第二届董事会提名委员会委员，蒋 和体先生为主任委员；其中蒋和体先生、何廷恺先生为公司独立董事。 选举周斌全先生、蒋和体先生、赵平先生为第二届董事会战略委员会委员，周 斌全先生为主任委员；其中蒋和体先生为公司独立董事。 选举刘景伟先生、高大勇先生、黄正坤先生为第二届董事会审计与风险管理委 员会委员，刘景伟先生为主任委员；其中刘景伟先生、高大勇先生为公司独立董事。 选举高大勇先生、刘景伟先生、毛翔先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委 员，高大勇先生为主任委员。其中高大勇先生、刘景伟先生为公司独立董事。 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任黄正 坤先生为公司董事会秘书的议案》。 经董事长周斌全先生提名，董事会聘任黄正坤先生为公司第二届董事会秘书。 任期三年，自2011 年5 月10 日至2014 日年5 月9 日。 黄正坤先生联系方式： 电话：023（兼传真）； 邮箱:flzchzk@163.com； 地址：重庆市涪陵区体育南路29 号； 邮编：408000。 独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先 生为公司总经理的议案》。 经董事长周斌全先生提名，聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2011年5 月10日至2014日年5月9日。 独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。 经总经理赵平先生提名，董事会聘任毛翔先生为副总经理兼财务负责人，聘任 张显海先生、贺云川先生、刘洁先生为总经理助理，任期三年，自2011年5月10日至 2014日年5月9日。 独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于2011 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬实施细则的议案》。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2011