国恒铁路：第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 临时公告编号：2011-027 天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次 会议于2011 年6 月10 日在天津市华苑产业园区榕苑路1 号鑫茂天财酒店A 座8 层公司会议室召开。会议通知于6 月3 日以专人通知或邮件的方式发出。会议应 参与表决董事7 人（含独立董事3 人），实际参与表决7 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 公司董事刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、杨德勇、李书锋出席 了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案： 一、审议通过选举刘正浩先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职 务。 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过选举周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长 职务。 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过聘任周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职 务。 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 四、审议通过经总经理周静波先生提名，聘任： 宋金球先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司常务副总经理职务；（赞同 票7 票，反对票0 票，弃权票0 票） 金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务；（赞同票 7 票，反对票0 票，弃权票0 票） 阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；（赞同票 7 票，反对票0 票，弃权票0 票） 蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。（赞同票7 票， 反对票0 票，弃权票0 票） 五、审议通过聘任阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘 书职务。 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过聘任卢佳女士担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代 表职务。 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行 调整。 1、审计委员会： 主任委员：李书锋；委员：周静波、杨德勇 2、提名委员会： 主任委员：杨德勇；委员：刘正浩、赫国胜 3、薪酬与考核委员会： 主任委员：赫国胜；委员：周静波、李书锋 4、战略发展委员会： 主任委员：刘正浩；委员：宋金球、李书锋 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 八、根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审议通过由董 事会薪酬与考核委员会拟定的高级管理人员薪酬标准的议案，具体薪酬标准如 下： 单位：万元 姓名 职务 薪酬（月） 周静波 总经理 3 宋金球 常务副总经理 2.4 金卫民 财务总监 2 阎小佳 副总经理、董事会秘书 1.5 蒋晖 副总经理 1.5 表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。