海源机械：第二届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2011-007 福建海源自动化机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议通知于2011 年2 月21 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2011 年2 月28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董 事9 人 （发出表决票9 张），实到董事9 人 （收到有效表决票9 张），符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票 表决方式逐项表决通过了如下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于公司 内部审计 制度 的议案》； 《福建海源自动化机械股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见信息披 露媒体：巨潮资讯网 。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司年报信 息披露重大差错责任追究制度 的议案》； 《福建海源自动化机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》； 同意聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈生先生、陈秀华先生、朱建忠先 生、王加志先生为公司副总经理，聘任郑明先生为公司财务总监，聘任王琳先生 为公司总工程师。以上聘任的高级管理人员的任期至第二届董事会任期届满之日 止，其简历见附件。 就本次聘任公司高级管理人员事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。 具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 特此公告。 福建海源自动化机械股份有限公司 董 事 会 二〇一一年三月一日 附件 高级管理人员简历 李良光先生：1962 年9 月生，EMBA 硕士生，高级工程师，因发展我国工 程技术作出突出贡献而被评为“全国劳动模范”、“福建省第二届杰出科技人才”， 并享受国务院政府特殊津贴、受聘为福州大学兼职教授。历任福建长乐县糖纸厂 技术员，福建长乐华发石材有限公司技术生产部经理、董事副总经理，福州海源 石材机械有限公司总经理，福建海源建材机械设备有限公司副董事长兼总经理， 现任公司董事长兼总经理、兼任福建海诚投资有限公司董事长、海源实业有限公 司董事、福建省轻工机械设备有限公司董事、福建海源建材机械设备有限公司董 事长。此外，李良光先生还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协 会常务理事、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常 务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长、中国 资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。其通过福建海诚 投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有本公司 13.9585%股份，系公司 实际控制人之一，与副董事长李祥凌先生、董事李建峰先生是兄弟关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈生先生：1963 年 8 月生，工商管理硕士，高级工程师。历任福建省南平 电机厂副厂长，厦门金龙旅行车有限公司主任工程师、厦门金龙联合汽车工业有 限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，现任本公司副总 经理兼耐机事业部总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与董事、监事及其他高级管理 人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 陈秀华先生：1962 年 6 月生，大学本科，高级工程师。历任福州硅酸盐制 品厂车间主任，福建省建筑材料工业设计院设计所所长，福建海源建材机械设备