鸿特精密：总经理工作细则.pdfVIP

广东鸿特精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及其他法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和 《广东鸿特精密 技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），结合公司的实际情况 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1 名，根据经营需要，可设副总经理若干名。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； 1 （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满 三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； （七）法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所规定的其他情形。 第七条 本细则第五条、第六条适用于公司其他高级管理人员。 第八条 国家公务员不得兼任公司总经理及其他高级管理人员。 第九条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或其 他高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程 序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （三）公司副总经理及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 第十一条 公司解聘总经理及其他高级管理人员的程序如下： （一）解聘公司总经理、董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董 事会决定； （二）解聘公司其他高级管理人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事 会决定。 第十二条 总经理和其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连 任。 第十三条 总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3 个月书面 通知董事会，聘任合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会批准 2 的，按照聘任合同的有关规定执行，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究 其责任。 第三章 职权 第十四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘应由总经理提名的高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定