华北高速：第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000916 证券简称： 华北高速 公告编号：2011-009 华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第二十二次会议决议公告第四届董事会第二十二次会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议决议公告 华北高速公路股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年2 月10 日 以传真方式通知，本次会议于2011 年2 月16 日上午10：45 分在公司四层会 议室召开。公司董事共14 人，亲自出席会议的董事13 人，董事李绪明先生因 工作原因未能出席本次会议，已书面委托郑海军先生代为行使表决权。监事会 4 名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事 14 名，实际行使表决权董事 14 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推选郑海 军先生主持本次会议，经逐项表决审议并通过了以下议案： 一、选举郑海军先生为公司第五届董事会董事长，选举李惠杰先生为公司 第五届董事会副董事长。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、根据董事长郑海军先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议 审议，同意聘任孙祥保先生为公司总经理，聘任郝继业先生为公司董事会秘书。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 三、根据孙祥保总经理提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议， 同意聘任袁宇先生为公司常务副总经理，聘任王平原先生、郝继业先生为公司 副总经理，聘任罗翼女士为公司财务总监。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 四、审议通过第五届董事会各专门委员会人员组成的议案。 （一）董事会战略与决策委员会成员：郑海军先生、李惠杰先生、徐术通 先生、李绪明先生、王水先生，召集人：郑海军先生。 （二）提名委员会成员：郑海军先生、李惠杰先生、刘克增先生、陈尚和 先生、秦伟先生，召集人：秦伟先生。 1 （三）薪酬与考核委员会成员：王水先生、刘克增先生、李华杰先生、孟 杰先生、李洪伟先生，召集人：王水先生。 （四）审核委员会成员：李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生、孟杰先生、 吴秉军先生，召集人：李华杰先生。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 五、审议通过第五届董事会董事津贴的议案。 公司第四届董事会董事的津贴标准为每名董事每月津贴 5000 元，经本次 会议审议，同意公司第五届董事会董事津贴维持原标准，并将此议案提交公司 2010 年度股东大会审议批准。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 六、审议通过聘任施惊雷先生为公司证券事务代表的议案 经本次会议审议，同意聘任施惊雷先生为公司证券事务代表。 14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 华北高速公路股份有限公司董事会 二○一一年二月十六日 附1：公司经理层成员简历 孙祥保先生：1952年出生，大学学历，高级工程师。历任天津市政工程局工 程处副处长、外经处副处长，天津地铁建设发展公司副总经理，天津市公路建设 发展公司副经理，天津市天昂高速公路有限公司总经理，本公司第二、三届董事 会董事、副总经理，第四届总经理。现任本公司总经理。 孙祥保先生现持有华北高速股票2420股，并已按照有关规定申报锁定，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 袁宇先生：1967 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任河北省交通 规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任， 本公司投资部经理、董事会秘书，副总经理，兼任现代投资股份有限公司董事。 现任本公司常务副总经理。 袁宇先生现持有华北高速股票32670股，并已按照有关规定申报锁定，未受过