欣旺达：总经理工作细则.pdfVIP

欣旺达电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第1 条 为建立健全欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，保证总经理工作的合法有效，提高总经理的工作效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《欣旺 达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实 际，制定本工作细则。 第2 条 公司设总经理1 人，董事会从当选董事中聘任和解聘，对董事会负责。 第3 条 总经理为公司法定代表人。 第4 条 总经理任期每届三年，连聘可以连任。 第5 条 总经理应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： (一) 依照法律法规、《公司章程》的规定和董事会授权行使职权； (二) 以诚信原则对公司董事会负责； (三) 坚决贯彻公司股东大会、董事会决议； ( 四) 亲自行使被合法赋予的公司经营管理权，不得受他人操纵；非经法律、行 政法规允许或者得到股东大会、董事会在知情的情况下批准，不得将其管理权转 授他人行使； (五) 接受董事会、监事会对其履行职责的监督； (六) 认真履行职责。 第二章 总经理职权及权限 第6 条 总经理权限依照《公司法》、《公司章程》相关规定予以明确，在规定范 围内行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的管理制度及具体规章； 1 （五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（包括常务副总经理）、财务负责 人、其他高级管理人员，拟定高级管理人员报酬方案； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员及 其报酬事项； （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （八）对外代表公司，签署公司股票、公司债券及重大合同； （九）提议召开董事会临时会议和临时股东大会； （十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第7 条 审批权限 （一）公司的经营方针、投资计划、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方 案和弥补亏损方案由股东大会决定，年度经营计划和投资方案由董事会决定，总 经理负责组织实施。 （二）公司的其他工作计划（包括临时计划或年度计划），若其涉及的金额低于 公司最近一个会计年度净资产的3%或绝对金额在300 万元以下，总经理可以根 据实际情况组织实施。 （三）其他经董事会授权的事项。超过上述金额的，由总经理办公会议进行讨论、 拟订方案，提交董事会按程序审议并作出决定或提出处理意见。 第8 条 在审议批准上述事项时，总经理可以直接审批或经总经理办公会讨论审 议后再行审批。 第9 条 审议批准上述事项时，总经理可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨 询服务。以保证决策的科学性和稳健性。 第10 条 总经理认为上述审批权限范围内相关事项对公司有重要影响时，可以提 议将该事项提交董事会审议。 第 11 条 总经理有权根据工作需要决定和调整副总经理及其他高级管理人员的 职责与分工。 第12 条 副总经理职权 (一) 常务副总经理职权： 1、协助总经理负责公司全面工作并对总经理负责； 2 、根据总经理授权主持公司工作。 2 (二) 副总经理职权： 1、协助总经理工作，并对总经理负责； 2 、按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作； 3、在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任； 4 、在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议； 5、有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等， 并于会后将会议结果报总经理； 6、在总经理授权范围内，经总经理授权，批准或审核所主管部门的业务开展， 并承担相应责任； 7、就公司相关重大事项，向总经理提出建议； 8、完成总经理交办的其他工作。 第13 条 财务负责人的职权 (一) 主管公司财务工作，对总经理负责； (二) 根据法律、法