盐田港：第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2011-15 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 年4 月 15 日以书面方式发出会议通知，于2011 年4 月25 日上午在深圳市盐田 港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9 名，亲自或委托出席董事 9 名。董事叶忠孝先生因事委托董事徐云国先生出席本次会议并代为行使 表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生 召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项 公告如下： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司第五 届董事会董事长的决议。 选举李冰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司第五 届董事会专门委员会委员的决议。 战略规划委员会：主任委员：李冰，委员：徐晓阳、江平华、贺云、 张长海；提名、薪酬与考核委员会：主任委员：贺云，委员：李冰、叶忠 孝、江平华、张长海；投资审议委员会：主任委员：江平华，委员：徐云 国、叶忠孝、贺云、张长海；审计委员会：主任委员：张长海，委员：童 亚明、朱大华、江平华、贺云。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司第五 届经理层的决议。 聘任徐云国为公司总经理；聘任孙伯海、肖波、姚俊为公司副总经理， 聘任肖波为公司总工程师（兼）；聘任彭建强为公司财务总监。任期均为 三年。 徐晓阳先生在担任公司总经理期间，团结带领经理层成员，严格执行、 落实股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为 公司的经营发展做出了贡献。在此，公司董事会对徐晓阳先生表示衷心的 感谢。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司第五 届董事会秘书的决议 聘任冯强为公司第五届董事会秘书，任期三年。 公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其 情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职 资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十六日 高级管理人员简历 徐云国，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。 1982年3 月至1998年3 月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、 计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理、港务局副局长；1998 年3 月至2001 年8 月任深圳市盐田港集团有限公司董事、副总经理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月任盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理； 2000 年3 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员；2005 年6 月至 2011 年4 月任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999 年6 月至今任 深圳市盐田港股份有限公司董事。 徐云国先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职， 未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外， 公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 孙伯海，1959 年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。1976 年 2 月至1978 年12 月，在河北农村插队，任中学教师；1978 年12 月至1988 年6 月，历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988 年6 月至1996 年 10 月，历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、 中国汽车运输总公司广东大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996 年 10 月至2001 年5 月