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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 总经理工作细则 二0 一一年四月二十二日 1 目 录 第一章 总则…………………………………………………3 第二章 任职职格和任免程序………………………………3 第三章 职权…………………………………………………5 第四章 责任与权限划分……………………………………8 第五章 报告制度……………………………………………11 第六章 总经理办公会及总经理工作机构…………………12 第七章 考核与问责…………………………………………14 第八章 附则…………………………………………………16 2 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 （以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水 平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人 员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人 员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规 范性文件和《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务负责人(财 务总监)一名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的 职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会、监事会的 监督和指导，向董事会汇报工作。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定 程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 3 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社 会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未满三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人 员； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责 人及其他高级管理人员。 第八条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级 管理人员。 第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人 员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公 司董事总数的二分之一。 第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人 4 员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会 聘任或解聘； （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级 管理人员的程序如下： （一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事 会决定； （二）解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，应 由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。 第十二条 总经