鄂武商A：第六届一次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-028 武汉武商集团股份有限公司 第六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第六届一次董事会于2010年12 月3日发出通知，2010年12月13日在武汉国际广场八层2号会议室 召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到 董事11名。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以 11票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了如下议案： 一、 关于选举董事长、副董事长的议案 选举刘江超董事担任公司董事长，王纯董事担任公司副董事 长，任期三年。 二、 关于聘任总经理、副总经理的议案 聘任刘聪同志为公司总经理，聘邬红华、曹廷儒、黄俊、郑 嘉兴、王沅、王斌、胡文学任公司副总经理，任期三年。 三、 关于聘任董事会秘书的议案 聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。 四、 关于选举董事会三个委员会组成人员的议案 1、战略决策委员会 召集人：田 玲 成 员：刘江超、刘 聪、陈晓东、余春江、崔忠泽 1 2、审计委员会 召集人：汤得军 成 员：崔忠泽、罗 铭、秦 琴 3、人力资源委员会 召集人：崔忠泽 成 员：王 纯、黄家琦、田 玲 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二O一0年十二月十四日 附：简历 刘江超：男，54 岁，中共党员，大学，经济学学士。历任 武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企 管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限 公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经 理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武汉商联（集 团）股份有限公司副总经理、武商集团董事长、党委书记。未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 王 纯：男，50岁，硕士，高级经济师。历任武汉工业品集 团东方公司经理；中心百货大楼副总经理；中百集团百货分公司 总经理；武汉中百集团股份有限公司副总经理；湖北新一佳超市 有限公司总经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁。未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 2 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 刘 聪：男，48 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、 高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经 理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、 武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经 理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限 公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。 邬红华：男，43 岁，中共党员，经济学博士（后），高级国 际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理， 武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公 司总经理办公室主任，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现 任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定 的不适合担任公司高管的情形。 曹廷儒：男，56 岁，中共党员，大专、经济师。曾任武商集 团武汉商场服装部副经理，武商集团世贸广场高级经理、总经理 助理、总经理、党委书记，武商集团武汉广场党委书记、纪委书 记、工会主席，武商集团总经理助理，现任武商集团副总