丰乐种业：四届一次董事会决议公告.pdfVIP

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2006- 40 合肥丰乐种业股份有限公司四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司于 2006 年 12 月 17 日分别以传真和送达的 方式发出了召开四届一次董事会的书面通知，会议于 12 月 27 日上午9 ：30 在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由吴大香 3 先生主持，监事 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。审议并通过了如下决议。 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 选举吴大香先生担任公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 2 、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。 选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第四届董事会副董事长。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。 因董事会换届，需调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和 战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成 分别为： 薪酬与考核委员会委员为程德麟先生、卓文燕先生和徐松林先生三 人，程德麟先生为主任委员； 审计委员会委员为卓文燕先生、李增智先生和宁青先生三人，卓文 燕先生为主任委员； 提名委员会委员为李增智先生、程德麟先生和吴家保先生三人，李 百度文库两周年典藏纪念 增智先生为主任委员； 战略委员会委员为吴大香先生、徐继萍女士、李增智先生、卓文燕 先生、程德麟先生五人，吴大香先生为主任委员。 9 0 0 表决结果：同意 票、弃权 票、反对 票。 4 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 同意公司聘任徐继萍女士担任公司总经理。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总农艺师、财务负责人的 议案》。 同意公司聘任吴开启先生、姚大年先生、陈东晨女士担任公司副总 经理；同意聘任孙余江先生担任总会计师（财务负责人），同意聘任陈 会中先生担任总农艺师。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 会议同意公司聘任徐松林先生担任公司董事会秘书；同意公司聘任 纪钟先生担任公司证券事务代表。 9 0 0 表决结果：同意 票、弃权 票、反对 票。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 二OO六年十二月二十七日 百度文库两周年典藏纪念 附件： 人员简历 1、徐继萍，女，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，高级农 艺师，现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长。曾任合肥市种子公司 西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司总经 理助理，董事会秘书，董事。 徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关 联关系，截止本公告日，持有本公司6224股股票，并已按规定冻结。 2、吴开启，男，1955