招商地产：第六届董事会2010年第八次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000024 、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD 】2010 －034 招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会2010 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司第六届董事会2010年第八次临时会议通知于2010 年11 月8 日分别以 专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2010 年 11 月11 日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。会议以通讯表决形式，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了以下议案： 一、关于审议 《财务会计相关负责人管理制度》的议案 二、经总经理林少斌提名聘请孟才为公司副总经理的议案 孟才简历：男，工程师，毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公 司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有 限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限 公司执行董事。 孟才与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。 孟才持有本公司A 股股票44,682 股。 公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于聘请孟才为副总经理 之事宜发表了意见，认为孟才符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定 的资格和条件，同意董事会聘请其为公司副总经理。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二○一○年十一月十二日