东北制药集团股份有限公司总经理工作细则.pdfVIP

东北制药集团股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范东北制药集团 股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理、财务总监等 经理人员的行为，保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责 贯彻落实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管 理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，除总经理及董事会秘书 以外的其他公司行政高管人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公 司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经 理、财务总监组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理 的指挥和运作中心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以 连任。 第六条 总经理及总经理班子其他成员应当遵守法律、行政法规和 公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第七条 总经理应具备以下条件： （1）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者 和职工的利益； （2）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，五年以上经营 管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； （3）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民 主作风、实干精神和开拓意识； （4）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。 总经理班子其他成员的任职资格参照前款规定执行。 第八条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经 理班子其他人员。 第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于 30 日前向董事会递交辞职报告。 第十条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起 7 日 内给予正式批复。 第十一条 总经理班子其他成员提出辞职，需提前 30 日向总经理提 交辞职报告。 第三章 总经理的职权 第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司有关基本管理制度； （5）制定公司具体规章； （6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的中高级管理人 员； （8）拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和 解聘； （9）在公司章程及其他制度规定的授权范围内，批准年度计划内 的内部投资和技术改造项目、签署经营合同、审批日常经营管理经费 支出； （10）管理或指导、协调分、子公司的生产建设和经营工作； （11）依照公司《对外投资管理制度》规定的授权，进行购买、出 售、置换、处置资产、证券投资、内部新建、改建、扩建生产线等投 资决策或者主持召开投资论证会； （12）公司章程规定或董事会授予的其他职权。 第十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有 表决权。 第十四条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须 立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向董事会 报告。 第十五条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总 经理代行部分或全部职权。 第四章 总经理的责任和义务 第十六条 总经理必须贯彻党和国家的方针、政策、遵守法律、法 令、法规，遵守公司章程，执行董事会决议，