招商地产：总经理工作细则.pdfVIP

招商局地产控股股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 （2010 年 4 月 18 日第六届董事会第十三次会议审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《招商局地产控股股 份有限公司章程》规定，特制定本公司总经理工作细则。 第一条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第二条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）列席董事会会议； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 第三条：在公司年度经营计划范围内，经总经理办公会议决议，总经理在公 司资金、资产运用、签订重大合同等事项的权限如下： （一）决定低于公司最近一期经审计总资产5%的对外投资项目； （二）决定低于公司最近一期经审计总资产 5%的重大资产购买、出售（含 处置）或者资产抵押； （三）代表公司签订与日常经营相关的金额低于公司最近一期经审计总资产 5%的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、银行贷款等合同； （四）其他由董事会授权的事项。 第四条 公司设副总经理若干名、财务总监一名，均由总经理提名，董事会 1 聘任。 第五条 副总经理根据公司的具体情况分别管理公司经营的各个方面，财务 总监为公司财务负责人，负责公司财务管理工作。 第六条 总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议原则上 每周召开一次，会议主要讨论、分析并决定公司的经营相关事项。 第七条 在下列情况下，总经理应召开总经理办公会议： （一）总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的； （二） 副总经理履行职责时认为有必要提交总经理办公会议并经总经理同 意的； （三）各职能部门提出并经总经理同意的； （四）遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需补充事项的。 第八条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理不能履行职务时可指 定一名副总经理召集和主持。 第九条 总经理办公会议参加人员为： （一）出席人员：公司相关高管人员； （二）列席人员：会议相关议题涉及到的相关部门负责人，必要时，可以邀 请公司董事、监事、职工代表列席会议。 第十条 议题汇报部门、单位一般应提前三个工作日将汇报材料送总经理， 由总经理或其指定的部门或个人审核汇报内容是否齐备，不足以开会讨论的材料 应及时通知原单位进行补充。 第十一条 总经理对总经理办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的决 定负责。副总经理、财务总监及其他与会人员对总经理办公会议讨论事项有建议 权、质询权、表决权。 第十二条 总经理办公会议应形成会议纪要，总经理办公会议纪要作为公司 档案由行政部保存。 第十三条 总经理办公会议纪要包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和主持人姓名； （二）参加会议人员的姓名、职务； （三）会议议程； （四）发言要点； 2 （五）每一决定事项的结果，如采用表决方式决定的，还应记录表决情况。 第十四条 总经理应当对总经理办公会议决定承担首要责任。副总经理、财 务总监应当对总经理办公会议决定事项承担相应责任。 总经理办公会议决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与 决定