罗莱家纺：第二届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告(20 10) 证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：20 10-042 罗莱家纺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 五次会议通知于2010 年12 月6 日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯相结 合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2010 年 12 月16 日前完成审议 和书面表决；现场会议于2010 年12 月16 日上午9 点在公司会议室召开，会议 由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事12 名，实际参加董事12 名，其 中7 名董事以现场方式参加，5 名董事以通讯方式参加。符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了 本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》。赞成票：12 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票。议案主要内容： 根据总裁薛伟斌先生的提名，经提名委员会审议通过，聘任吕春东先生、肖 媛丽女士、沈克先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议聘任至第二届董事会 届满时止。 独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，同意公司聘任 上述三位高级管理人员。详细内容登载于2010 年12 月18 日巨潮咨询网。 上述三位新任高管人员简历见本公告附件。 二、审议通过了 《关于设立企业管理部的议案》。赞成票：12 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票。议案主要内容： 为了加强企业管理，提高效率，公司决定设立“企业管理部”。其主要职能： 优化公司组织架构、制订和优化流程，推进公司战略实施等。公司其他部门不变。 特此公告 罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告(20 10) 罗莱家纺股份有限公司董事会 二○一〇年十二月十八日 附件：三位新任高管人员简历 1、吕春东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士学位（EMBA），中共党员，1998 年起任宝洁（中国）有限公司生产经理，爱芬 （北京）食品有限公司调拨计划经理，大知（上海）企业管理顾问有限公司供应 链管理高级顾问等职务，2003 年担任南通罗莱家居用品有限公司生产部总监， 公司第一、二届董事会董事。现任本公司副总裁兼产品供应中心总监。 南通众邦投资管理有限公司持有本公司股份 14.25%，吕春东持有南通众邦 投资管理有限公司股份 2%，即通过该公司间接持有本公司股份。吕春东未受到 中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。 2、肖媛丽女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 家纺中级设计师。1996 年起历任南通罗莱卧室用品有限公司和上海罗莱家用纺 织品有限公司研发经理、总监，现任本公司副总裁兼研发中心总监。 肖媛丽与公司持股 5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理 人员之间不存在关联关系，也不直接或间接持有公司股份，未受到中国证券监督 委员会和深圳证券交易所惩戒。 3、沈克先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级经营师，1987 年起任江苏省南通毛纺织厂毛纺车间值班长，1993 年起历任 南通罗莱卧室用品有限公司太原办事处主任、晋豫西北片区经理、浙江片区经理， 2004 年任上海罗莱家用纺织品有限公司南部渠道总监，2005 年任本公司全资控 股子公司上海尚玛可家居用品有限公司总经理。现任本公司副总裁兼尚玛可公司 总经理。 沈克与公司持股 5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管