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湖北能源集团股份有限公司总经理工作细则 （本制度于2011 年2 月18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 总经理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有 效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 国家有关法律、行政法规和《湖北能源集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司 应承担的社会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实 诚信、勤勉尽责地履行职责。 第三条 公司设总经理一名。总经理由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，每届任期不超过相应董事会任期。 公司董事长不得兼任总经理。 第二章 总经理职责 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设臵方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总法律顾问、总 会计师（财务负责人）等其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八）在公司章程、公司投资管理有关制度、股东大会和董事会 淘花/文库专用 的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产等事项，代表公司 签订重大合同； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第五条 总经理可根据分工原则，授权副总经理等其他高级管理 人员代为行使上述职权，副总经理等其他高级管理人员在总经理领导 下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。 第六条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执 行股东大会和董事会决议。 第七条 总经理列席股东大会、董事会；总经理在股东大会上应 就股东的质询作出解释和说明。 第八条 总经理不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存 储； （三）将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）与公司订立合同或者进行交易； （五）利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 自营或者为他人经营与公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密，并泄漏在任职期间所获得的涉及公司 的机密信息； （八）与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为； （九）成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人； （十）利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （十一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （十二）侵占公司财产； （十三）利用其关联关系损害公司利益； （十四）其他法律、法规、《公司章程》禁止的行为。 淘花/文库专用 第三章 总经理工作程序 第九条 总经理全面主持公司生产经营管理工作，其工作程序 为： （一）投资 1．公司投资管理应包括： （1 ）编制投资计划； （2 ）进行项目可行性研究； （3）进行项目立项； （4 ）项目审批、实施； （5 ）项目跟踪、报告。 2.编制投资计划应包括公司所有投资项目。 3.进行项目可行性研究应进行前期调研，并制作可行性研究报 告，该报告内容包括投资项目的基本情况、投资方案、投资价值、市 场前景、竞争情况、主要风险及防范措施等。 4.项目立项应由公司相关部门会同有关专家、专业人员对项目可 行性进行论证，同时将项目计划书、可行性分析报告等书面文件