康芝药业：第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-032 海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于 2010 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2010 年12 月17 日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议董事11 名， 实际出席董事 10 名，董事洪江涛先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事 洪丽萍女士代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经 过认真审议，通过了以下议案： 一、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事 会董事长的议案》，同意选举洪江游为公司第二届董事会董事长，任期三年，至 第二届董事会届满为止。 二、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事 会各专门委员会成员的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 组成如下： 战略委员会5 人，成员为：洪江游(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、王小宁、 黄淑祥； 审计委员会5 人，成员为：李萍(主任委员)、洪江游、陈燕忠、黄淑祥、陆 潇波； 提名委员会5 人，成员为：陈燕忠(主任委员)、洪江游、洪江涛、黄淑祥、 周蕊； 薪酬与考核委员会5 人，成员为：黄淑祥(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、陈 燕忠、李萍。 以上各委员会委员任期三年，至第二届董事会届满为止。 海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料 三、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于聘任公司总经理的议 案》，经公司董事长提名，聘任洪江游为公司总经理，任期三年，至第二届董事 会届满为止。 四、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》，经公司总经理提名，聘任洪江涛、洪丽萍、李幽泉、王培、高洪常为公 司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。 五、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的 议案》，经公司总经理提名，聘任刘会良为公司财务总监，任期三年，至第二届 董事会届满为止。 六、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，经公司董事长提名，聘任李幽泉为公司董事会秘书，任期三年，至第 二届董事会届满为止。 七、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任卢芳梅为公司证券事务代表，任期三年，至第二届董事会 届满为止。 八、以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购买资产的议案》， 授权公司董事长全权办理与本次购买资产有关的具体事宜，本次交易签订的相关 协议将在本次董事会召开后生效实施。 具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 特此公告。 海南康芝药业股份有限公司 董 事 会 2010 年12 月27 日 海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料 附件： 1、洪江游先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，1988 年毕业 于广东医药学院，药学本科，西药师，海南省政协委员，广东省医药商会会长， 海南省医药保健品行业协会副会长，广东省江门市人大代表，公司主要创始人， 资深医药贸易、营销经理人。曾任深圳市医药生产供应总公司西药师。现任本公 司董事长、总经理；兼任海南康芝药品营销有限公司董事长。直接持有公司股份 193.97 万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 4887.93 万股；为 本公