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中国建筑股份有限公司 内部控制手册 （2009 年版） 目 录 第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1 3 内部控制基本原则……………………………………………………………… 1 4 内部控制的基本要求…………………………………………………………… 2 5 内部控制组织机构……………………………………………………………… 4 6 内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 4 第二章 公司组织架构及企业文化建设 1 董事会的工作流程……………………………………………………………… 5 2 监事会的工作流程………………………………………………………………11 3 高级管理层的工作流程……………………………………………………… 16 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25 6 子（分）公司设立流程…………………………………………………………29 7 企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32 第三章 战略规划与风险管理 8 战略规划管理业务流程…………………………………………………………35 9 全面风险管理业务流程…………………………………………………………39 10 重大事件应急管理业务流程……………………………………………………44 第四章 人力资源管理 11 人力资源发展规划管理业务流程………………………………………………48 12 员工岗位管理业务流程…………………………………………………………51 13 员工招（选）聘管理业务流程…………………………………………………54 I 14 员工退出管理业务流程…………………………………………………………57 15 员工考核管理业务流程…………………………………………………………62 16 员工培训管理业务流程…………………………………………………………65 17 员工薪酬管理业务流程…………………………………………………………68 18 员工社会保险管理业务流程……………………………………………………72 19 领导班子考核管理业务流程……………………………………………………76 20 出国派遣人员管理业务流程……………………………………………………79