陕西金叶：内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部 控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经 营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、 稳定发展，根据中国证监会、陕西省证监局的相关要求，结合公司实 际情况，特制订本工作方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原 名陕西金叶印务股份有限公司，系1992 年 12 月20 日经陕西省经济 体制改革委员会（陕改发〔1992〕93 号）文批准，并经陕西省股份 制领导小组办公室（陕股办发〔1993〕93 号）文批复，由陕西省印 刷厂、中国烟草总公司陕西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、 澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂七家企业共同发起，采用定向 募集方式设立的股份有限公司。经1998 年4 月28 日中国证监会证监 发字〔1998〕82 号《关于陕西省金叶印务股份有限公司申请公开发 行股票的批复》批准，公司于1998 年5 月公开发行股票3,000 万股， 发行后注册资本变更为10,000 万元。1998 年6 月公司流通股股票在 深交所挂牌交易。经过历年送转股，截止2011 年5 月31 日，公司总 1 股本为447,375,651 股。 公司经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新 技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产 的投资、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工 业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合 金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开 发。 截止2010 年12 月31 日，公司总资产1,156,735,425.11 元，所 有者权益合计614,260,985.75 元 公司股票简称“陕西金叶”，股票代码：000812，上市地：深圳 证券交易所。 截止2010 年 12 月31 日，陕西金叶拥有9 家控股子公司。具体 如下： 单位：万元（人民币） 子公司名称 注册地 注册资本 业务性质 持股比例 西北工业大学明德学院 西安 31192.98 教育 57% 陕西金叶印务有限公司 西安 8000 印刷 100% 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 西安 1000 印刷 51% 湖北金叶玉阳化纤有限公司 湖北当阳 10507 卷烟材料生产销售 96.19% 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 新疆奎屯 2608 印刷 85% 陕西金叶国际经济发展有限公司 西安 2000 进出口贸易 100% 陕西金叶万润置业有限公司 西安 2000 房地产开发 100% 陕西金叶房地产开发有限责任公司 西安 800 房地产开发 80% 陕西好猫卷烟材料有限责任公司 西安 200