桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

桂林广陆数字测控股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 桂林广陆数字测控股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 及相关配套指引（以下简称“ 《内控规范》”），桂林广陆数字测控股份有限公司 （以下简称“公司”）拟定了《内部控制规范实施工作方案》， 并于2011年9月29 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，工作方案具体如下： 一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况 中文名称：桂林广陆数字测控股份有限公司 英文名称：Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广陆数测 股票代码：002175 本公司属计量器具制造行业，经营范围为：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）： 生产销售数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机 电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、 咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）， “三来一补”业务。 资产规模：截止2011年6月30日，公司总资产365,115,171.24元，净资产 263,265,465.99元。 2、公司控股子公司控制结构及比例表 桂林广陆数字测控股份有限公司 无锡测控公司（控股100%） 3、公司基本组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求， 1 桂林广陆数字测控股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 不断完善公司治理结构，整体运作规范，独立性强。 公司股东大会、董事会、监事会及管理层独立运作，权责分明，全体董事、 监事、高级管理人员勤勉尽责，依法行使职权。 股东会 监事会 董事会 董事会秘书/ 副总经理 战略发展 薪酬与考核 提名委员会 审计委员会 委员会 委员会 总经理 副总经理 副总经理 副总经理/ 营销总监 副总经理 副总经理 总工程师 （行政） （人事） 财务总监 （营销） （生产/供应） （机床事业） 企 信 综 人 国 自 网 国 动 机 业 息 合 力 财 外 营 络 内 董 总 技 工 力 质 生 采 床 内 管 中 办 资 务 销 销 销 销 秘 工 术 艺 设 管 产 购 事 控 理 心 公 源 部 售 售 售 售 办 办 部 部 备 部 部 部 业 部 部 室 部