年度述职报告范例_05.pdfVIP

东港安全印刷股份有限公司 独立董事汤云为20 10 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、 法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予的权利，出席了公司2010 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意 见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2010 年度履行职责情 况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2010 年，我参加了2010 年公司召开9 次的董事会。在召开董事会前，主动了解获 取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人 员沟通。在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公 司董事会做出科学决策起到了应有作用。董事会的9 次会议所作出的重大经营决策和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对第三届董事会会议各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。2010 年度我出席董事会会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 9 亲自出 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 职务 缺席次数 席次数 次数 亲自出席会议 汤云为 独立董事 9 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 1、2010 年2 月3 日，在公司召开的第三届董事会第五次会上，本人就如下事项发 表了独立意见： 1）关于为控股子公司提供财务资助的事项； 2）关于续聘会计师事务所的事项； 3）关于股东占用公司资金情况的专项意见； 4）关于公司对外担保情况的专项意见； 5）关于 2009 年度内部控制自我评价报告的专项意见。 2、2010 年8 月25 日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《关于 关联方资金占用和对外担保情况》发表了专项说明。 3、2010 年9 月29 日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《以 募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金》的事项发表了独立意见。 4、2010 年 11 月2 日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。 本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网 （）进行查 询。 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，本人在2010 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司 的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间对公司的生产 经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日 常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露 情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公 司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习和掌握相关法律法规和规章制度，加深对 相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关 法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的思想意识。 四、审计委员会履职情况 作为董事会审计委员会的召集人，本人在2010 年度的工作中，认真审阅了公司对 外披露的各项财务信息。根据证券监管部门的相关要求，在年度审计过程中，与会计师 事务所沟通工作计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，与会计师沟通 审计过程中发现的问题。审阅经会计师审计的公司财务报表等工作，认真、尽责的完成 了审计委员会召集人应尽的义务，确保了年度审计工作的按时完成。