年度述职报告范例_28.pdfVIP

安徽华茂纺织股份有限公司独立董事述职报告 我们作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四、五届董事会独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010年的相关会议，对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2010年度履行职 责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2010年度，我们参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并及时 获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关 人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2010年度召集召开的股东大会、董事会 符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。 2010年度我们出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王玉春 8 7 1 - 程隆棣 8 8 - - 二、发表独立董事意见情况 我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上,依据我 们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见，对董事会决策的科学性和客观性 及公司的良性发展都起到了积极的作用。报告期内我们发表的独立董事意见如下: （一）2010年4月25日公司第四届董事会第十五次会议上： 1、对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见； 公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。 2、对公司与关联方日常性关联交易发表了独立意见； 公司本次的日常关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关法律法规的规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。2010年日常关联交 易属于生产经营正常业务往来，有利于公司主营业务的发展；交易方式符合市场规则， 交易价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联 交易事项。 3、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见； 经核查，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，能按 照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，未发现有 损害其职业道德及独立审计的行为，其出具的 2009 年度公司审计报告客观、真实地反 映了公司的经营业绩和财务状况。2009 年度公司审计费用是经过双方协商后确定的。同 意公司董事会续聘其为2010 年度财务审计机构。 4、对公司2009年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。 公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，修订和制定了一系列公司管理制度， 建立健全完善的各项内部控制制度。我们认为公司内部控制制度符合《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》的要求。 公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了客观的自我评价，我们 认为：评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真 实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况与效果。 （二）2010年8月18日公司第四届董事会第十七次会议上： 对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见。 公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。 （三）2010年8月18日公司第四届董事会第二十次会议上： 1、对提名公司第五届董事会候选人发表了独立意见。 公司第五届董事会候选人的专业构成符合公司发展战略要求，独立董事候选人数占 董事会总人数1/3以上，同意提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、 王玉春、程隆棣、陈结淼为公司第五届董事候选人。 2、对公司拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发事项发表了独立意见。 公司目前经营情况正常，财务状况较好，